Главная Регистрация Вход

Для работы в проекте нужно Зарегистрироваться или Войти.

Теперь вы можете получать деньги, добавляя книги на наш сайт. Подробнее об этом читайте здесь.

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов

Пьер-Лоран Шатен
Предотвращение

Название Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Автор Пьер-Лоран Шатен
Издательство Альпина Паблишер
Год 2011
Метки банковское дело
Размер 83.8 МБ
Рейтинг книги
0.00
(оценок < 5)
1 10

СКАЧАТЬ КНИГУ

ЧИТАТЬ ONLINE

БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ КНИГИ


Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.



Популярные книги раздела
Экономический анализ
Савицкая Г.В.
Микроэкономика
Пиндайк Р., Рабинфельд Д.
Чтобы оставить отзыв от имени, Зарегистрируйтесь или войдите на сайт.